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| - The Financial Action Task Force blacklist (often abbreviated to FATF blacklist, and officially known as the "Call for action"), is a blacklist maintained by the Financial Action Task Force. The blacklist has been issued by the FATF since 2000, and lists countries which FATF judges to be non-cooperative in the global fight against money laundering and terrorist financing, calling them "Non-Cooperative Countries or Territories" (NCCTs). (en)
- Die Non-Cooperative Countries and Territories (Abkürzung NCCT) ist eine Länderliste, die von der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) geführt wird. Aufgeführt sind Länder, deren Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht den anerkannten Standards entspricht. Diese Schwarze Liste ist öffentlich und Mittel einer Politik des name and shame. Wesentlicher jedoch ist, dass die Kreditinstitute der OECD-Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Transaktionen in und Geschäfte mit diesen Ländern gesondert zu überwachen (Know your customer). (de)
- In economia la lista nera (blacklist) è una lista stilata nazionalmente da vari paesi, e internazionalmente dall'Ocse, contenente paesi con particolari regimi fiscali, detti anche paradisi fiscali. La lista nera è stata pubblicata dal GAFI dal 2000 ed elenca i paesi che il GAFI ritiene non cooperativi nella lotta globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, chiamandoli "Paesi o territori non cooperativi" (NCCT). (it)
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