World-Check is a database of Politically Exposed Persons (PEPs) and heightened risk individuals and organizations, used around the world to help to identify and manage financial, regulatory and reputational risk. World Check formed part of the Thomson Reuters Risk Management Solutions suite before being transferred to Refinitiv after a merger deal with The Blackstone Group in October 2018.
| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:label
| - قائمة وورلد تشيك (ar)
- World-Check (sv)
- World-Check (en)
|
| rdfs:comment
| - قائمة وورلد تشيك (أو بالترجمة الحرفية: قائمة التحقق العالمية) هي قاعدة بيانات عن الأشخاص المعرضين سياسيا والذي يتوقع ان يمثلوا مخاطر كاأفراد لخطر متزايد والمنظمات، وتستخدم في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحديد وإدارة المخاطر المالية والتنظيمية والسمعة. شكلت World Check كجزءًا من مجموعة طومسون رويترز لإدارة المخاطر قبل نقلها إلى Refinitiv بعد صفقة دمج مع مجموعة بلاك ستون في أكتوبر من 2018. (ar)
- World-Check is a database of Politically Exposed Persons (PEPs) and heightened risk individuals and organizations, used around the world to help to identify and manage financial, regulatory and reputational risk. World Check formed part of the Thomson Reuters Risk Management Solutions suite before being transferred to Refinitiv after a merger deal with The Blackstone Group in October 2018. (en)
- World-Check är en databas med uppgifter om privatpersoner som bland annat används för bankernas bakgrundskontroller av individer. World-Check utgör en del av Thomson Reuters. World-Check används av banker för att identifiera personer som kan innebära risker för banken att ha en affärsrelation med. Riskerna som World-Check är avsedda att hjälpa till att undvika är finansiella, rättsliga och ryktesmässiga ("reputation risk") problem. (sv)
|
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| Link from a Wikipage to an external page
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| has abstract
| - قائمة وورلد تشيك (أو بالترجمة الحرفية: قائمة التحقق العالمية) هي قاعدة بيانات عن الأشخاص المعرضين سياسيا والذي يتوقع ان يمثلوا مخاطر كاأفراد لخطر متزايد والمنظمات، وتستخدم في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحديد وإدارة المخاطر المالية والتنظيمية والسمعة. شكلت World Check كجزءًا من مجموعة طومسون رويترز لإدارة المخاطر قبل نقلها إلى Refinitiv بعد صفقة دمج مع مجموعة بلاك ستون في أكتوبر من 2018. كان تأسيس قاعدة البيانات استجابة للتشريعات التي تهدف إلى الحد من حدوث الجرائم المالية. بادئ ذي بدء، استخدمت البنوك والمؤسسات المالية ذكاء وورلد تشيك كحل شامل لتقييم وإدارة وعلاج المخاطر. ومع ذلك، وحيث أصبحت التشريعات معقدة بشكل متزايد وأصبح انتشاره عالميًا بشكل متزايد، فإن الطلب على مثل هذه المعلومات الاستخباراتية قد تخطى القطاع المالي ليشمل منظمات من جميع القطاعات والمجالات. (ar)
- World-Check is a database of Politically Exposed Persons (PEPs) and heightened risk individuals and organizations, used around the world to help to identify and manage financial, regulatory and reputational risk. World Check formed part of the Thomson Reuters Risk Management Solutions suite before being transferred to Refinitiv after a merger deal with The Blackstone Group in October 2018. The creation of the database was in response to legislation aimed at reducing the incidence of financial crimes. To begin with, World-Check's intelligence was used by banks and financial institutions as a comprehensive solution for assessing, managing and remediating risk. However, as legislation has become increasingly complex and its reach has become increasingly global, the demand for such intelligence has grown beyond the financial sector to include organisations from all sectors. (en)
- World-Check är en databas med uppgifter om privatpersoner som bland annat används för bankernas bakgrundskontroller av individer. World-Check utgör en del av Thomson Reuters. World-Check används av banker för att identifiera personer som kan innebära risker för banken att ha en affärsrelation med. Riskerna som World-Check är avsedda att hjälpa till att undvika är finansiella, rättsliga och ryktesmässiga ("reputation risk") problem. Enligt World-Checks personuppgiftspolicy kan "Dina skriverier på webbplatser, bloggar och sociala medier" bland annat finnas i bolagets databas, liksom uppgifter om din privatekonomi, utbildningsnivå och annat. Bankkunder som ger träff i databasen markeras med exempelvis "terrorism" eller "penningtvätt" vilket normalt leder till att bankerna säger upp kundkontot och samt familjemedlemmars konton. Den information som föranleder listning i World-Check är tillgänglig för bankerna och kan utgöras av uppgifter från myndigheter, urklipp från Wikipedia, nyhetsartiklar och nyhetsbloggar. World-Checks avtalsvillkor med sina abonnenter förbjuder dessa att avslöja för sina kunder vilka uppgifter uppsägningen av kundkontot grundar sig på eller varifrån de kommer. Banker förbjuds uttryckligen att nämna för sina kunder att anklagelser mot dem härrör från Worldcheck. Storleken på World-Checks databas har vuxit starkt sedan Thomson Reuters tog över verksamheten 2009. En dataläcka under 2014 tyder på att databasen idag närmar sig 3 miljoner namn över hela världen. Förutom terrorism och penningtvätt är anklagelserna numera fördelade över en mängd olika kategorier, från terrorism, organiserad sex-trafficking till "olämpliga aktiviteter". I takt med att databasen vuxit har även Thomson Reuters målgrupp för World-Check-abonnemang breddats. Det är känt att Förenta Nationerna och Europeiska Unionen är prenumeranter. På sin hemsida erbjuder Thomson Reuters provabonnemang på World-Check utan att uppge någon begränsning till typ av organisation som har rätt att bli kund. (sv)
|
| prov:wasDerivedFrom
| |
| page length (characters) of wiki page
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
| is Wikipage disambiguates
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)